Convocation à l'assemblée générale extraordinaire — Société PHEBUS VOYAGE

Société PHEBUS VOYAGE

Société anonyme

Au capital de 100 000 Dinars

Siège social : Rue 8368 N°33 Immeuble Aziz, Montplaisir, 1073, Tunis

R.C: B152572002

M.F: 312178L

Le Président du Conseil D'administration de la Société PHEBUS VOYAGES, a l'honneur d'inviter les actionnaires de la société à la réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le lundi 8 Janvier 2018 au siège de la société et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes
2. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration pour les exercices 2013, 2014, 2015 et 2016.
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2013, 2014, 2015 et 2016.
4. Approbation des états financiers des exercices 2013, 2014, 2015 et 2016.
5. Approbation de l'affection du résultat des exercices 2013, 2014, 2015 et 2016.
6. Autoriser l'opération de cession des actions de la société;
7. Approbation de la Transformation de la forme juridique de la société en une société à responsabilité limitée conformément à l'article 433 du code des sociétés commerciale et modification des statuts
8. Approbation de l'augmentation du capital de la société d'un montant de deux cent mille (200 000) dinars pour le porter de cent mille (100 000) dinars à trois cent mille (300 000) dinars et ce par l'émission de vingt mille (20 000) actions nouvelles d'une valeur nominale égale à dix (10) dinars chacune et ce par reconversion des dettes en comptes courants des actionnaires avec suppression du droit préférentiel de souscription.
9. Délégation du pouvoir au Conseil d'Administration pour la concrétisation de la transformation de la forme juridique de la société et de l'augmentation de capital.

10. Application des dispositions des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales,
11. Quitus aux membres du conseil d'administration.
12. Pouvoirs pour formalités.