Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société « Les Grandes Carrières du Sahel »

Société « Les Grandes Carrières du Sahel »

Société Anonyme au capital de 3.200.000 dinars

Siège social : 44 Rue de Cordoue El Manar 1-2092 Tunis

M.F : 1124455X

R.C : B24176812009 Tunis

Affiliation caisse nationale de sécurité sociale n° : 284806/14

Messieurs les actionnaires de la Société Les Grandes Carrières du

Sahel sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le mercredi sept février 2018 à 15 heures au siège social du groupe Slama sis au 1 Rue du Lac Toba - immeuble Goldina - 1053 Les Berges du Lac - Tunis en vue de statuer Sur l'ordre du jour suivant :

1- Autorisation du dépassement des délais impartis pour la tenue de l'assemblée annuelle relative à l'exercice 2016.
2- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2016.
3- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2016.
4- Approbation des états financiers de la société de l'exercice 2016.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2016.
6- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
7- Quitus aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2016.
8- Pouvoirs pour formalités.
9- Questions diverses.