ULYSSE LOGISTICS COMPANY
Société anonyme
Au capital de 27 000 000 DT
Siège social : croisement RN9 et RN10, Sidi Daoued, La Marsa
Registre de commerce : B01128692010
Tribunal de première instance de Tunis
MF : 1158986E/A/M000
Il appert des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 26 septembre 2017 dont le procès-verbal a été enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau-Tunis le 12/10/2017 sous le n°17507275 Q9480, qu'il a été décidé ce qui suit :
I- Augmentation du capital :
1- d'augmenter le capital social de la société de 23 000 000 DT pour le porter de 4000 000 DT à 27 000 000 DT à
libérer entièrement à la souscription et ce par l'émission au pair de 2 300 000 actions nominatives nouvelles de 10 DT chacune. Les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter du 01er septembre 2017.
2- de prendre acte de la renonciation des actionnaires à l'exercice de leur droit préférentiel de souscription et de réserver la souscription de l'intégralité des 2300 000 actions émises à un seul actionnaire.
II- Souscription et versement :
La déclaration de souscription et versement a été établie auprès de Monsieur le Receveur d'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis le 12 décembre 2017 et enregistrés sous le n° 17808916 Quittance 11580.
3- Modification de l'objet social :
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 24 octobre 2017 dont le procès-verbal a été enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis le 10/11/2017 sous le n° 17808149 Q 10531, sur proposition du Conseil d'Administration a décidé de modifier l'objet social de la société pour le remplacer par ce qui suit :
Les activités de logistique et le transport de toutes marchandises.
4- Dépôt :
Deux exemplaires de chacun des documents suivants ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 17 janvier 2018 sous le numéro 20182787.
- Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 26/9/2017.
- La déclaration de souscription et de versement enregistrée tel qu'il est dit ci-dessus.
- La liste de souscripteur et l'état des versements enregistrée à enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau-Tunis le 12/12/2017 sous le n°17808914 Q 11579.
- Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 24/10/2017.
5- Modification de l'article 6 des statuts :
L'augmentation du capital réalisée, l'article 6 des statuts a été modifié comme suit :
«Le capital social est fixé à vingt-sept millions (27.000.000) de dinars. Il est divisé en sept cent mille (2 700 000) actions de dix (10) dinars de nominal chacune, de même catégorie, intégralement libérées».
6- Modification de l'article 2 des statuts :
La modification de l'objet social a été décidée, l'article 3 des statuts a été modifié comme suit :
Les activités de logistique.
Font également partie de l'objet social les activités corrélatives et connexes d'entreposage de toutes marchandises, la gestion de stocks, la distribution physique industrielle, la préparation de commandes, la manutention et généralement toutes prestations de services de plate-forme de logistique et de groupage et dégroupage et de transport de toutes marchandises.