Au capital social de 600.000 dinars
Siège social : Immeuble Maersk.
Route de Saint Gobain 2033
Mégrine
RC : B02125252014
MF : 1355545 G/P/M/000
CNSS : 533849-58
Suivant le procès-verbal du conseil d'administration tenu le 16 octobre 2017 et enregistré à la recette des enregistrements des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis, le 19 décembre 2017, sous le n°17809191, Quittance n°11959, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous, le 11 janvier 2018 sous le n° 20181800, il a été décidé :
- L'arrêté des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- L'état des cautionnements, avals, garanties et sûretés consenties ;
- L'arrêté du rapport de gestion sur l'exercice 2016 ;
- La convocation de l'assemblée générale mixte pour le 17 octobre 2017 et fixation de son ordre du jour.
Et suivant le procès-verbal de l'assemblée générale mixte tenue le 17 octobre 2017, et enregistré à la recette des enregistrements des actes
de sociétés 1er Bureau - Tunis le 19 décembre 2017, sous le n° 17809195, Quittance n° 11963, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous, le 11 janvier 2018 sous le n° 20181800, il a été décidé :
- A titre de décisions ordinaires :
- L'approbation des cessions d'actions et agrément de nouveaux actionnaires ;
- La nomination de nouveaux administrateurs ;
- L'approbation du rapport de gestion et du rapport général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2016 ;
- L'approbation des états financiers clos au 31 décembre 2016 ;
- Quitus aux administrateurs, au Directeur Général ;
- L'affectation des résultats ;
- La non distribution de jetons de présence ;
- L'approbation des conventions réglementées ;
- La nomination la société les commissaires aux comptes associés, SARL, représentée par son gérant Monsieur Ahmed Belifa et la société BDO Tunisie représentée par ses cogérants Messieurs Adnene Zghidi et Mohamed Mehdi en tant que commissaires aux comptes de la société pour les exercices 2017, 2018 et 2019.