Societe anonyme
Capital social : 20.000.000 TND
Siège social : Zone Industrielle Poudriere I, 3000 Sfax- (Tunisie)
Registre du commerce : B2533312012
Matricule fiscal : 1234523D/A/M/000
Suivant le procès-verbal du conseil d'administration en date du 29 mai 2017, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés
à Sfax en date du 22 décembre 2017, (enregistrement numéro 17805762, quittance numéro M006325), il a été décidé (i) d'accepter la démission des deux administrateurs Messieurs Alexandre Montague et Vincent Buzet et (ii) de coopter deux administrateurs Messieurs Hafed Ben Salha et Nicolas Delzongle en remplacement des deux administrateurs démissionnaires pour le reste du mandat des deux administrateurs démissionnaires et ce jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice social clos le 31 décembre 2017, (iii) l'acceptation de la démission du Président du Conseil d'Administration Monsieur Alexandre Montague et de (iv) nommer Monsieur Laurent Tichoux comme nouveau Président du Conseil d'Administration de la société pour la durée restante de son mandat d'administrateur et ce jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 23 juin 2017, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax en date du 22 décembre 2017 (enregistrement numéro 17805757, quittance numéro M006316), tel que confirmé par le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 30 juin 2017, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés Sfax en date du 22 décembre 2017 (enregistrement numéro 17805755, quittance numéro M006314), il a été décidé d'approuver les états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016 et de ratifier la cooptation de Messieurs Hafedh Ben Salha et Nicolas Delzongle en remplacement des administrateurs démissionnaires Messieurs Alexandre Montagne et Vincent Buzet.
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 11 août 2017, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax en date du 22 décembre 2017 (enregistrement n° 17805756/17505746, quittance n° M006315/M006304), il a été décidé d'augmenter le capital social de la Société par incorporation de réserves d'un montant d'un million de Dinars Tunisiens, pour porter le capital social de vingt millions de Dinars Tunisiens (20.000.000 TND) à vingt et un millions de Dinars Tunisiens (21.000.000 TND).
p. 765Deux exemplaires de chacun des procès-verbaux susmentionnés ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax le 15 janvier 2018 sous le numéro 20182478.