Société anonyme
Au capital de 4 000 000 Dinars
Siège social : Boulevard de l'Environnement, Immeuble Electro - Kallel, Les Berges du Lac - Tunis
R.C n° : B119292001
MF n° : 758460 JAM 000
En vertu du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration en date du 28/12/2017 enregistré à la recette des finances Le Lac -Tunis-le 22/01/2018 sous le n°18700598 Quittance n°M008161, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunisie 02/02/2018 sous le n°20186655, il a été décidé de ce qui suit :
- Nomination de M. Mohamed Lassaad Chaari en tant que nouveau Président du Conseil d'Administration pour trois ans (2018, 2019 et 2020) et lui conférer les pouvoirs nécessaires pour l'exercice de ses fonctions.
- Nomination de Madame Dhia Moalla Ep. Trigui en tant que nouvelle Directrice Générale pour trois ans (2018, 2019 et 2020) et lui conférer les pouvoirs nécessaires pour la gestion de la société.
- Nomination de M. Adel Ben Youchaa et M. Slaheddine Elleuch en tant que Directeurs Généraux Adjoints pour trois ans (2018, 2019 et 2020) et leur conférer les mêmes pouvoirs et les mêmes limites de pouvoirs que ceux attribués à la Directrice Générale.
- Désignation de Madame Rim Bergaoui en tant que mandataire pour la signature conjointe des opérations financières.
- Instauration d'un nouveau mécanisme de signature conjointe de tout acte juridique, à savoir; la signature de la Directrice Générale ou celle du Président du conseil d'administration, conjointement avec la signature de l'un des deux Directeurs Généraux Adjoints.
- Instauration d'un nouveau mécanisme de signature conjointe des opérations financières, à savoir;
la signature du DGA M. Adel Ben Youchaa ou celle de la mandataire Mme. Rim Bergaoui, conjointement avec la signature de la Directrice Générale ou celle du Président du Conseil d'administration.