Nomination des membres du Conseil d'Administration et de son Président du Directeur Général et du commissaire aux comptes
CEVA SANTE ANIMALE TUNISIE S.A
Société anonyme
Capital social : 2.537.000 dinars
Siège social : 91, rue du Cambodge, Route de Sousse km 1,5 Dubosville -1009 Tunis
R.C : Tunis B169401996
M.F : 030817C
En vertu d'une délibération de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 17 juin 2015 selon PV enregistré à la recette des finances Rue du Sahel à Tunis le 27/11/2015 sous le n°15702974, quittance M046696, déposé au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 31/01/2018 sous le n°20185799, ont été arrêtés les états financiers de l'exercice clos au 31/12/2014, déposés en même temps que le dit PV.
En vertu d'une délibération de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 17 juin 2016 selon PV enregistré à la recette des finances Rue du Sahel à Tunis le 9/11/2016 sous le n°16702882, quittance Mo46725, déposé au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 31/01/2018 sous le n°20185799, ont été arrêtés les états financiers de l'exercice clos au 31/12/2015, déposés en même temps que le dit PV.
En vertu d'une délibération de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 22 juin 2017 selon PV enregistré à la recette des finances Rue du Sahel à Tunis le 18/08/2017 sous le n°17701863 quittance Mo36664, déposé au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 31/01/2018 sous le n°20185799, en même temps que l'arrêté des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2016, il a été décidé de désigner pour une période de 3 ans les administrateurs suivants :
Administrateurs reconduits :
1- M. Jamel Bel Haj Yahia
2- La société CEVA SANTE ANIMALE S.A
3- M. Marc Prikazsky
4- M. Didier Bataille.
Administrateur nouvellement nommé en remplacement de Mr Mathieu RENEAUT:
5- Mr Jean Michel Delfosse demeurant au 16 rue du Sommerard 75005 Paris.
Leur mandat finissant avec l'AGO qui statuera en 2020 sur les états financiers de l'exercice 2019.
En outre, a été reconduit comme commissaire aux comptes le Cabinet AMC Ernst & Young pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
En vertu d'une délibération du Conseil d'Administration du 22 juin 2017 selon PV enregistré à la recette des finances de la rue du Sahel à Tunis le 18/8
En vertu d'une délibération du Conseil d'Administration du 22 juin 2017 selon PV enregistré à la recette des finances de la rue du Sahel à Tunis le 18/8/2017 sous le n°17701862, quittance Mo36663, déposée au greffe du tribunal de 1ère instance de
Tunis le 31/01/2018 sous le n°20185799, Mr Jamel Bel Haj Yahia est désigné président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur et Mr Didier Fedida comme Directeur Général jusqu'à l'AGO qui se tiendra en 2020 pour l'examen des états financiers de l'exercice 2019.