Article 276 du code des sociétés commerciales
"PFIZER TUNISIE SA"
Société anonyme
Capital social : 2.744.000 Dinars
Siège social : Green Center - Rue du Lac Constance - Bloc C3 Les Berges du Lac - 1053 Tunis
M.F : 632916/C/A/M/000
CNSS : N° 00209732-18
Le Conseil d'Administration tenu le 29/01/2018, convoque les actionnaires de la Société à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir le jeudi 22 mars 2018 à 10 heures à l'Hôtel Mvenpick Gammarth avec comme points à l'ordre du jour :
1/ Examen et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration de l'exercice clos au 30/11/2016;
2/ Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes et approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 30/11/2016;
3/ Approbation de conventions réglementées;
4/ Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos au 30/11/2016;
5/ Affectation des résultats au titre du même exercice;
6/ Quitus aux administrateurs;
7/ Fixation des jetons de présence;
8/ Nomination des administrateurs;
9/ Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.