S.A au capital de 2.222.000 Dinars
Siège social : 7 Rue Amilcar 2ème étage Tunis
M.F : 1261414 C/A/M 000
R.C : B24160972012
CNSS : 334608-55
I- En vertu du PV de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 8/01/2018, enregistré à la RF Av. Habib Thameur - Tunis le 9/01/2018 sous le n°18800066, quittance n°M001764; l'assemblée générale a décidé de :
- Nommer comme administrateurs Mme Najet Ben Amor, M. Walid Ben Amor et M. Mohamed Ben Amor pour une durée couvrant les trois exercices 2018, 2019 et 2020, soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale devant statuer sur l'exercice 2020.
- Nommer M. Slaheddine Kammoun commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2018, 2019 et 2020.
II- En vertu du PV de la réunion du conseil d'administration en date du 8/01/2018 tenue à l'issue de l'AGO du jour même et enregistré à la RF Av. Habib Thameur - Tunis le 9/01/2018 sous le n°18800067, quittance n°M001768; le conseil d'administration a décidé ce qui suit :
- M. Mohamed Ben Amor est maintenu en tant que Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur couvrant les trois exercices 2018, 2019 et 2020; ce mandat restera valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020, avec les pouvoirs prévus par les statuts.
- M. Wassim Rekik est confirmé dans ses fonctions de Directeur Général de la société pour la durée couvrant les trois exercices 2018, 2019 et 2020; ce mandat restera valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020, avec les pouvoirs prévus par les statuts et par le code des sociétés commerciales.
- M. Abdallah Said est désigné Directeur Général Adjoint de la société pour la durée couvrant les trois exercices 2018, 2019 et 2020; ce mandat restera valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020, avec les mêmes pouvoirs accordés au Directeur Général M. Wassim Rekik.
Deux exemplaires des dits PV ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 01/02/2018 sous le n°D2422122012.