Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société Tunisienne d'Entreprises et de Ventes "SOTEV"

Société Tunisienne d'Entreprises et de Ventes "SOTEV"

Groupe SFBT

S.A. au capital de 328500 Dinars

Siège social : Route de Sousse km 6-Zl. Ben Arous 2013

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne d'Entreprises et de Ventes sont convoqués à

l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 3 avril 2018 à 12 heures et demie au siège social de la société de fabrication des Boissons de Tunisie, 5, boulevard de la terre, Centre urbain nord, 1082 Tunis, à l'effet de délibérer de l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2017.
2. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes afférents à l'exercice 2017.
3. Approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2017.
4. Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2017.
5. Approbation des opérations et conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
6. Affectation du résultat de l'exercice 2017.
7. Fixation de la rémunération allouée aux membres du conseil d'administration.
8. Renouvellement de mandats d'administrateurs.
9. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.