SA au capital de 7.875.000 Dinars
Siège social : Voie Z4, Zone Industrielle, Mégrine Riadh
MF : 1071726J/A/M
RC : B2473672008
CNSS : 32007572
Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration, en date du 26/02/2018, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés de Mégrine le 28/02/2018 sous la quittance n°018126, enregistrement n°18800989 dont deux exemplaires de chaque ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 01/3/2018 sous le n°201811906, il a été décidé :
1. D'accepter la démission du Président Directeur Général Monsieur Francois Roche Bayard
2. La nomination de Monsieur Bruno Rousseau en qualité de Président Directeur Général pour la période de son mandat d'administrateur.
3. La confirmation du Directeur Général Adjoint Monsieur Yves Le Mao.
4. D'approuver le projet de rapport d'activité 2016 à l'assemblée générale ordinaire et les arrêtés des comptes au 31-12-2016.
5. La convocation, date et ordre de jour de l'assemblée générale ordinaire pour le 28-3-2018.
6. D'approuver les versements de fonds en compte courant associé.
7. D'autoriser le Président Directeur Général, le Directeur Général Adjoint ou leur mandataire de contracter auprès de l'Amen Bank, un crédit de rééchelonnement long terme ainsi que des crédits de gestion.
8. L'acceptation de la cession d'une action appartenant à Monsieur Francois Roche Bayard à Monsieur Bruno Rousseau.