Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires — Société de Promotion du Lac de Tunis

Société de Promotion du Lac de Tunis
SA au capital de 44.000.000 Dinars
Siège social : Rue du Lac Rodrigo de Freitas - Les Berges du Lac - 1053- Tunis

Messieurs les actionnaires de la Société de Promotion du Lac de Tunis sont invités à assister à l'assemblée

générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 11 avril 2018 à 11h au siège social de la société et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport de gestion relatifs respectivement à l'activité de la société et à celle du groupe pour l'exercice 2017 ;
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2017 ;
3- Examen et approbation des états financiers de la société et des états financiers consolidés pour l'exercice 2017 ;
4- Affectation du résultat de l'exercice 2017 ;
5- Quitus aux administrateurs;
6- Approbation des jetons de présence des membres du comité permanent d'audit;
7- Information de l'assemblée générale ordinaire des cas énoncés par l'article 209 du code des sociétés commerciales.