MICROCRED TUNISIE SA
Société anonyme
Au capital de 12.000.000 Dinars
Siège social : 65 Rue Alain Savary Tunis
MF : 1314598V
C.N.S.S : 544004-28
Messieurs les actionnaires de la société MICROCRED TUNISIE SA, sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 17 avril 2018 à 15 heures au siège social de la société à l'effet de délibérer sur les points de l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- Lecture du rapport général des commissaires aux comptes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus au Conseil d'Administration;
- Affectation du résultat du dit exercice;
- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées
- Approbation des dites conventions;
- Approbation de la cooptation de trois administrateurs ;
- Nomination d'un deuxième commissaire aux comptes;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
En cas d'empêchement d'un actionnaire d'assister personnellement à l'assemblée générale ordinaire, il peut se faire représenter par un autre actionnaire de son choix muni d'un pouvoir.
Les documents nécessaires à l'Assemblée, seront mis à la disposition des actionnaires au siège de la société à compter du 01 avril 2018 et ce conformément aux dispositions légales et statutaires.