Convocation à l'assemblée générale ordinaire — «SOCIETE DES CIMENTS DE GABES»

Article 276 du code des sociétés commerciales

«SOCIETE DES CIMENTS DE GABES»

Société anonyme

Capital social : 23.559.552dinars

Siège social : 75, Avenue Khereddine Pacha -Appartement B15 - 5ème étage -1073 Montplaisir Tunis

M.F : 008232/A/A/M/000

CNSS : N°45619-29

Le conseil d'administration tenu le 23/3/2018, convoque les actionnaires de la société à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir le vendredi 20 avril 2018 à 10 Heures au siège social avec comme points à l'ordre du jour :

1/ Examen et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2017 ;
2/ Lecture du rapport général et du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des états financiers de l'exercice 2017 ;
3/ Approbation des conventions réglementées;
4/ Lecture par les commissaires aux comptes des rapports sur les états financiers Consolidés du Groupe SCG, arrêtés au 31/12/2017 et approbation des états financiers Consolidés ;
5/ Affectation des réserves;
6/ Affectation des résultats de l'exercice clos au 31/12/2017 ;
7/ Quitus aux administrateurs ;
8/ Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2017 ;
9/ Nomination du commissaire aux comptes.