Société El Moubarred

S.A, au capital de 1.200.000 D
Siège social : 68 Av. De Carthage Tunis
RC : B172951996
MF : 034567K

Messieurs les actionnaires de la Société El Moubarred sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire et à l'Assemblée Générale Extraordinaire

qui auront lieu le Mercredi 25 avril 2018 à partir de 16 heures aux bureaux de l'usine de la société sis à la Zone Industrielle de Ben Arous à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

L'Assemblée Générale Ordinaire :

• Lecture et l'approbation du rapport d'activité du conseil d'administration, l'examen des rapports du commissaire aux comptes pour les exercices : 2013, 2014 et 2015 et approbation des états financiers des dits exercices.
• Affectation des résultats des dits exercices.
• Lecture des rapports spéciaux du commissaire aux comptes relatifs aux exercices : 2013, 2014 et 2015 et approbation des dits rapports et des opérations et conventions prévues par les dispositions de l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales.
• Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre des exercices : 2013, 2014 et 2015.
• Renouvellement du mandat des administrateurs.
• Nomination d'un commissaire aux comptes.
• Questions diverses: Examen de la situation juridique et comptable de l'usine exploitée sise à la zone industrielle de Ben Arous.

L'Assemblée Générale Extraordinaire qui aura lieu à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire à l'effet de délibérer sur suivant :

• Réduction du capital social à concurrence des montants libérés.
• Réduction du capital social afin d'absorber partiellement les pertes.
• Augmentation du capital social en numéraire.
• Modification corrélative de l'article 6 des statuts sociaux.
• Délégation des pouvoirs nécessaires pour l'accomplissement des formalités requises par la loi.

Tous les documents relatifs à l'AGO et l'AGE sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société.