DATA BOX
Société anonyme
PARTIELLEMENT EXPORTATRICE
Capital social : 1.150.000 TND
Siège social : Immeuble Ennour
Centre Urbain Nord 1082 - Tunis
Mahrajene
MF : 565877L
RC : B0193702007
M CNSS : 196170-36
Les actionnaires de la société DATA BOX sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Vendredi 20 Avril 2018 à 18 Heures à l'immeuble « TELNET TECHNOCENTRE » sis rue du Lac Leman - Les Berges du Lac 1- Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration pour l'exercice 2017 ;
2- Lecture des rapports Général et Spécial du Commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice 2017 ;
3- Examen et approbation des conventions et opérations rentrant dans le champ d'application de l'article 25 des statuts de la société, des articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales;
4- Examen et approbation des états financiers de l'exercice 2017 ;
5- Quitus à donner aux Administrateurs;
6- Affectation du résultat de l'exercice 2017 ;
7- Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2017 ;
8- Déclaration de fonctions occupées dans d'autres sociétés;
9- Questions diverses; et
10- Pouvoirs pour formalités.
Tous les documents nécessaires à consulter sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais légaux.