Société Anonyme
Au capital de 295.000 Dinars
Siège social : 6 Rue Alain Savary - Tunis
RC : N° B249202008 Tunis
M.F : N°1038296R
Affiliation Caisse Nationale de Sécurité Sociale n°00253579-21
1) Par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 27 décembre 2017 enregistré à la recette des finances cité Mahrajene en date du 27 février 2018 sous le n°18801345, quittance n°19153, il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat de Mr Rachid Ben Smail, Mr Abdelkrim Ben Smail et Madame Nedra Karray épouse Ben Smail en qualité d'Administrateurs pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes la société d'expertise comptable «EXPERTS COMPTABLES ET CONSULTANTS, ASSOCIES - ECECA» -SARL, pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
2) Par procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration en date du 27 décembre 2017, enregistré à la recette des finances cité Mahrajene en date du 27 février 2018 sous le n°18801338, quittance n°19144, il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat de Monsieur Abdelkrim Ben Smail, en qualité de Président Directeur Général et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
- Le renouvellement du mandat du Madame Nedra Karray épouse Ben Smail, en qualité de Directeur Général Adjoint et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
3) Par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 27 décembre 2017, enregistré à la recette des finances Cité Mahrajène - Tunis en date du 27 février 2018, sous le n°18801339, quittance n°M19149, il a été décidé de continuer normalement l'activité de la société conformément aux dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
4) Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 16 mars 2018 sous le n°201814880.