Société anonyme
Au capital de 8 200 000 dinars
MF : 793379SAM000
RC : B125482002 Tunis
CNSS : 0034016886
Suivant p.v de l'AGO tenue le 20 décembre 2017 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau de Tunis le 28 décembre 2017 sous le n°17809472 quittance n°12325, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 2/4/2018 sous le n°201817609 et suivant PV du CA du 20 décembre 2017 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau de Tunis le 26 février 2018 sous le n°18801970 quittance n°2483, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 02/4/2018 sous le n°201817609, il appert que les actionnaires de la société ont décidé ce qui suit :
- Autorisation de dépassement des délais impartis pour la tenue de l'assemblée annuelle,
- Approbation du rapport du Conseil d'administration,
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- Affectation du résultat de l'exercice 2016,
- Approbation des opérations visées dans l'article 200 du code des sociétés commerciales,
- Approbation de la convention conclue avec l'administrateur, Monsieur Abdellatif Maalej,
- Approbation du crédit moyen terme contracté auprès de l'Amen Bank,
- Approbation du plan d'action proposé par le CA du 16 juin 2017 et travaux de la commission,
- Nomination des administrateurs,
- Nomination de monsieur Rafik Daoud en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de 3 ans courant les exercices 2017, 2018 et 2019.
Suivant P.V du CA du 20/12/2017 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés : 1er bureau de Tunis le 26/02/2018 sous le n°18801970 quittance n°2483, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 02/4/2018 sous le n°201817609, il appert que le conseil d'administration de la société a décidé ce qui suit :
- Nomination de monsieur Mohamed Damak pour une durée de trois ans, Président Directeur Général pour toute la durée de son mandat d'administrateur,
Maintien des mêmes éléments de rémunération du président directeur général tel que décidé dans le PV du CA en date du 29/10/2014 dans sa deuxième résolution.