Société Tunisienne de contrôle Veritas

Société anonyme

Au capital de D 2 400 000
Siège social : Les Berges du Lac - Angle Rue Lac Mâlaren et Rue Lac Ghar El Melh

B.P. 728 -1080 Tunis
RC : Tunis n°B134651996
MF : N°012717X

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le 22 mai 2018 à 10h, au siège social de notre Société sise à Tunis Les Berges

du Lac - Angle Rue Lac Mälaren et Rue Lac Ghar El Melh B.P. 728, 1080 Tunis Cedex, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Présentation du Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la Société durant l'exercice 2017;
• Présentation des Rapports général et spécial du Commissaire aux comptes sur les comptes de cet exercice et sur les conventions réglementées visées par l'article 200 et suivant du Code des Sociétés Commerciales;
• Approbation, s'il y a lieu des rapports, états financiers et conventions réglementées relatifs au dit exercice 2017;
• Quitus aux administrateurs;
• Affectation des résultats de l'exercice 2017;
• Mandats des Administrateurs (Renouvellement des mandats d'administrateurs sortants ...);
• Fixation de jetons de présence.