SOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS
« S.N.M.V.T »
Société Anonyme au capital 39 938 744 dinars
Siège social : Rue Larbi Zarrouk - 2014 Mégrine
Matricule fiscal 0001110 K/A/M/000
RC B177071996
CNSS 32130
Sur décision du conseil d'administration réuni le vendredi 20/4/2018, Messieurs les actionnaires de la Société Nouvelle Maison de la ville de Tunis sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue le jeudi 24 mai 2018 à 10h, à l'Institut Arabe des chefs d'Entreprise (IACE, la Maison de l'Entreprise), à l'avenue principale, 2053 les Berges du Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2017 de la S.N.M.V.T et celui des sociétés du groupe.
2- lecture du rapport général et du rapport spécial des commissaires aux comptes, relatif à l'exercice 2017 de la S.N.M.V.T et celui portant sur les états financiers consolidés.
3- Approbation des états financiers individuels de la S.N.M.V.T et consolidés de l'exercice clos le 31/12/2017.
4- Approbation des conventions régies par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
5- Affectations du résultat de l'exercice 2017.
6- Fixation du montant de jetons de présence.
7- Quitus aux administrateurs.
8- Renouvellement du mandat des administrateurs.
9- Pouvoirs en vue des formalités.
Messieurs les actionnaires désireux d'assister ou se faire représenter à cette assemblée, sont priés de retirer leurs cartes d'admission, auprès du dépositaire de leurs actions (intermédiaire en bourse/banque) au plus tard le 15/5/2018.