Siège social : Centre Urbain Nord - Immeuble Ennour 5ème étage - 1082 Tunis
R.C : B138982002
M.F : 802906/X
Matricule CNSS : 144735-11
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 06 mars 2018 et enregistré à la recette de finance Charguia 1 Tunis le 07 mars 2018 sous le numéro 18703399 quittance M024967 dont deux exemplaires ont été déposés au tribunal de première instance de Tunis le 22 mars 2018 sous le numéro 201815686, il a été décidé ce qui suit :
1- Lecture et Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et des états financiers de l'exercice 2017, composés du bilan, état de résultat, état des flux de trésorerie et notes aux états financiers.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2017, et conformément aux articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales, Il a été approuvé intégralement le contenu du rapport spécial du commissaire aux comptes.
3- Approbation des états financiers de la société pour l'exercice 2017 et du résultat annuel.
4- Affectation du résultat de l'exercice 2017.
5- Quitus aux administrateurs de la société pour leur gestion de l'exercice 2017.
6- Fixation des jetons de présence et indemnité de représentation pour l'exercice clos 2017.
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 6 Mars 2018 et enregistré à la recette de finance Charguia 1 Tunis le 7 Mars 2018 sous le numéro 18801400 quittance M024977, il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation de la démission de l'administrateur M. Abdelhamid Rzem du conseil d'administration de la société.
2) le transfert de l'action qui était la propriété de M. Abdelhamid Rzem à la société BTE SICAR.