Ratification de la nomination d'un nouveau membre du conseil d'administration
Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration
Renouvellement du mandat d'un des co-commissaire aux comptes
Nouvelair Tunisie
Société anonyme au capital de : 56.696.677 Dinars
Siège social : 14, Boulevard Habib
Chrita Cité Jardins 1002 Tunis
RC : B 18371996
MF : 000 MB 296043 A
Affiliation CNSS : 00204112 24
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2017 enregistré à la recette des finances Nelson Mandela à Tunis, le 28 août 2017 sous le n° 17803797 quittance n° 68435 et dont deux originaux ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis sous le n° 201756291 en date du 30 novembre 2017, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des comptes de l'exercice 2016.
- Nomination de la Société Tuninvest Sicar en qualité de nouveau membre du conseil d'administration en remplacement de la Société Tuninvest International Ltd.
- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration, ci-après cités pour une durée de 3 ans expirant à l'issue de la réunion de
l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019.
- M. Karim Milad.
- M. Khaled Fakhfakh.
- El Karama Holding.
- La Carte.
- Tuninvest Sicar.
- Tour Khalaf.
- Sté Les Industries Alimentaires.
- DH Investors Limited.
- Renouvellement du mandat de la Société FMBZ KPMG Tunisie en qualité de Co-Commissaire aux Comptes de la Société Nouvelair Tunisie pour une durée de 3 ans expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019.