Société à responsabilité limitée
Capital social : 1.139.000 DT
Siège social : Rue 8600 n°28 Zone Industrielle Charguia Tunis Carthage 2035
RC : B0128092009
MF : 1095030/K
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 13 février 2018, enregistré à la recette des finances à Charguia, le 14 mars 2018, enregistrement numéro 18701555, quittance numéro 27462, il a été décidé ce qui suit :
- Ratification des modes et délais de convocation de l'assemblée générale ordinaire;
- Lecture et approbation des rapports de gestion relatifs aux exercices clos le 31 décembre 2014, le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016;
- Lecture, examen et approbation des états financiers relatifs aux exercices clos le 31 décembre 2014, le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016;
- Affectation des résultats relatifs aux exercices clos le 31 décembre 2014, le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016;
- Lecture des rapports spéciaux du commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées relatives aux exercices clos le 31 décembre 2014, le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016;
- Quitus aux Gérants pour leurs gestions relatives aux exercices clos le 31 décembre 2014, le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016;
- Démission des co-gérants de la Société messieurs Bassem Loukil et Walid Loukil de leurs fonctions et leur donner quitus entier, ferme et sans réserve pour l'exécution de leurs fonctions pour toute la période de leurs mandats consécutifs;
- Nomination de monsieur Adbessalem Babay en qualité de nouveau gérant de la Société pour un mandat de trois ans venant à expiration avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2019 avec les pouvoirs les plus étendus dans la limite des statuts;
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes de la Société cabinet CMC pour un mandat de trois nouvelles années, venant à expiration avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2018;
- Pouvoirs pour formalités.
Deux (2) exemplaires dudit procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 25/4/2018 sous le numéro 201821904.