Société TELNET HOLDING
Société Anonyme Faisant Appel Public à L'épargne
Capital Social : 11.028.000 Dinars Tunisiens
Siège Social : Immeuble Ennour
Centre Urbain Nord-1082 - Tunis Mahrajene
RC : B112711998 – MF : 0496236W
M CNSS : 182223-57
Les actionnaires de la société TELNET HOLDING S.A sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Lundi 25 Juin 2018 à 15 Heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises « IAC.E » sis aux Berges du Lac 1 - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2017 ;
2. Lecture des rapports Général et Spécial des Commissaires aux comptes sur les états financiers individuels de la société TELNET HOLDING S.A pour l'exercice 2017;
3. Lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe TELNET HOLDING pour l'exercice 2017 ;
4. Approbation s'il y a lieu du rapport d'activité et des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2017 ;
5. Examen et approbation des conventions et opérations prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales;
6. Quitus à donner aux Administrateurs;
7. Affectation du résultat de l'exercice 2017;
8. Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2017;
9. Ratification de la cooptation d'un Administrateur;
10. Déclaration des fonctions occupées dans d'autres sociétés; et
11. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. Tous les documents nécessaires à consulter sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais légaux.