Société Anonyme au capital de : 500.000 Dinars
Siège social : Avenue de la Bourse, Immeuble Lira, les Jardins du Lac 1053-Tunis
Matricule fiscal : 1334001M/P/M/000
Approbation des Etats Financiers Renouvellement des mandats des Administrateurs - du Commissaire aux Comptes du Président du Conseil d'Administration et du Directeur Général
Suivant Procès-Verbaux des Assemblées Générales Ordinaires et du Conseil d'Administration du 21 Décembre 2017, enregistrés à la Recette des Finances du Lac le 21 Février 2018, Enregistrement 18701624, 18701625, 18701628 et 18701641 Quittance 1733, 1741, 1749 et 1752, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 25 Avril 2018 sous le n° D015472014, il a été décidé ce qui suit :
p. 3437Approbation des états financiers relatifs aux exercices 2013, 2014, 2015 et 2016 et quitus aux administrateurs,
Renouvellement du mandat de Messieurs Jamel Eddine Ben Hadj Abdallah, Nabil Triki, Edouard Pontet et Madame Amel Mdini, comme administrateurs de la société pour une période de 3 ans expirant avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice clos le 31 Décembre 2018,
Renouvellement du mandat de la société FMBZ KPMG comme Commissaire aux Comptes de la société pour une période de 3 ans expirant avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera l'exercice clos le 31 Décembre 2018,
Nomination de Monsieur Jamel Eddine Ben Hadj Abdallah comme Président du Conseil d'Administration pour toute la durée de son mandat d'Administrateur, et Monsieur Walid Memmi comme Directeur Général pour une durée de 3 années.