S.A au capital de 2.000.000 Dinars
Siège Social : Avenue de l'environnement Immeuble ELECTRO KALLEL, 3ème étage. les Berges du Lac 1053 Tunis
Matricule Fiscal : 758460J/A/M/000
Registre de Commerce : B119292001
N° d'Immatriculation CNSS : 234678-35
1- En vertu du Proces-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 décembre 2016, enregistré à la recette des finances les Berges du Lac le 03 mai 2017 sous le numéro 17704491, quittance n° M060348, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 4 mai 2018 sous le numéro 201823591, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers de la société relatifs à l'exercice 2015.
- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2015
- Affectation du résultat de l'exercice 2015
- Approbation de l'octroi de crédits de consolidation contractés par le Directeur Général auprès des organismes bancaires.
- Renouvellement des mandats des Administrateurs Messieurs Albert ALSINA et Mohamed Lassaad Chaari en tant que représentants respectifs des sociétés C.I.M et H.M.T. au sein du Conseil d'Administration de la société HHW SA.
- Nomination de deux nouveaux Administrateurs en l'occurrence Messieurs MA CHUNYU et GUO HUACHUN en tant que représentants de la société « HAIER ELECTRICAL APPLIANCES CORP.LTD » au sein du Conseil d'Administration de la société HHW SA.
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes la société AMC ERNST AND YOUNG pour trois ans : 2016, 2017 et 2018.
2- En vertu du Proces-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 05 juillet 2017, enregistré à la recette des
p. 3514finances les Berges du Lac le 15 novembre 2017 sous le numéro 17720664, quittance n°: M5505. dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 4 mai 2018 sous le numéro 201823591, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers de la société relatifs à l'exercice 2016.
- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2016.
- Affectation du résultat de l'exercice 2016