Société Tunisienne de Verreries
SA au capital de 27 253 600 DT
Siège social : Zone industrielle Jebel Ouest 1111
Mat Fisc n° : 0002443J/A/M/000
RC : N°B061252004
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de Verreries «SOTUVER» sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mardi 26 juin 2018 à 10h, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise Avenue Principale, 2053 Les Berges du Lac -Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pour l'exercice clos au 31/12/2017.
2- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité du groupe SOTUVER pour l'exercice clos au 31/12/2017.
3- Lecture et approbation des rapports général & spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers de l'exercice clos au 31/12/2017.
4- Lecture et approbation du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés au 31/12/2017.
5- Approbation des conventions réglementées relevant des articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales.
6- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2017.
7- Affectation des résultats de l'exercice 2017.
8- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration.
9- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit.
10- Renouvellement du mandat des Administrateurs.
11- Pouvoirs en vue de formalités.