Société anonyme
Au capital de 9.020.000 Dinars
Siège social : Avenue Habib Bourguiba la Mornaguia
RC : B2648642004
MF : 0707419B/A/M/000
CNSS : 210385/89
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 10/4/2018 enregistré à la recette des finances El Mornaguia le 13/4/2018 sous le n° 18700690 quittance n°M022657, il a été décidé de coopter l'AMEN BANK en tant que nouvel administrateur et le renouvellement des mandats des Administrateurs suivants :
- Monsieur Lassaâd M'Zah
- La Société des Emballages Aluminium et des Boissons Gazeuses
- La Société de Fabrication des Boissons de Tunisie
- La Société de Placement et de Développement Industriel et Touristique
- La Compagnie Méditerranéenne d'Assurances et de Réassurances (COMAR)
- Monsieur Moez Zouari.
Et ceci pour une période de 3 ans qui prendra fin à la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2020.
De même, il a été décidé la nomination de la Société GSAUDIT & ADVISORY en qualité de commissaire aux comptes de la société pour les trois prochains exercices (2018-2019-2020) et de renouveler le mandat de M Moez Zouari en qualité de Directeur Général de la Société pour un mandat de 3 ans se terminant avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2020.
Deux exemplaires du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 10/4/2018 et du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le même jour, des rapports des commissaires aux comptes ainsi que des états financiers arrêtés au 31/12/2017 ont été déposés au tribunal de 1ère instance de la Manouba respectivement le 23 avril et 9 mai 2018 sous le n°D1406400.