Convocation à l'assemblée générale ordinaire — TUNIS CALL CENTER

TUNIS CALL CENTER

Société anonyme

Au capital de 1 050 000 DT

Siège social : 2 rues du Mexique et de l'Argentine, Tunis 1002

Matricule fiscal : 633781K/A/M/000

Registre de commerce : B1123121998

Messieurs les actionnaires de la société «TUNIS CALL CENTER» sont convoqués à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 26 juin 2018 à 10 heures au siège social de la société Meninx Holding sise au 15 Avenue de Carthage, Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Examen et approbation du rapport du conseil d'Administration relatif à l'exercice 2017 ;
2. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2017 ;
3. Approbation du rapport annuel et des états financiers de l'exercice 2017 ;
4. Approbation des conventions réglementées ;
5. Quitus aux membres du conseil d'Administration et aux Président Directeur Général ;
6. Affectation du résultat de l'exercice 2017 ;
7. Questions diverses.
8. Pouvoirs.

Les actionnaires délibéreront sur l'ordre du jour de l'assemblée conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales et des statuts.