GRAS SAVOYE TUNISIE
Société anonyme
Au capital de 75.000 dinars
Siège social : Avenue du Japon, Immeuble Ennouzha, 5ème Etage 1073 Montplaisir - Tunis
Messieurs les actionnaires de Gras Savoye Tunisie sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le vendredi 29 juin 2018 à 10h au siège de la société sise à l'avenue du Japon, Immeuble Ennouzha, Bloc Amira - Montplaisir-1073 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration
- Rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017
- Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées
- Approbation du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus aux administrateurs.
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Allocation de jetons de présence au Conseil d'administration.
- Etats des mandats des administrateurs.
- Renouvellement de mandat du Directeur Général
- Questions diverses.
- Ratification de l'actionnariat
- Suppression de la convention d'Assistance Technique
- Etude pour la réalisation du projet de création de la société de Services de Gestion de Sinistres (Frais de Santé)
- Projets informatiques
- Conformités : évolution réglementaire en Tunisie
- Pouvoirs.
Nous vous invitons à assister à l'assemblée générale ordinaire ou à vous faire représenter au moyen d'un pouvoir que vous aurez l'obligeance de remettre à votre mandataire ou de l'envoyer, dûment signé, un jour franc au moins avant la réunion au siège de la société.
Les documents destinés à l'assemblée sont tenus à votre disposition au siège social durant le délai légal.