KELIBIA BAY S.A

MF : 1097107Y/A/M/000

Suivant le PV de l'AGO du 11 mai 2018, enregistré à la recette des finances Cité El Mahrajène - Tunis le 16 mai 2018 (Quittance n° 45503), enregistrement n° 18803150), et le PV du conseil d'administration du 11 mai 2018, enregistré à la recette des finances Cité El Mahrajène - Tunis le 16 mai 2018, (Quittance n°45505)

enregistrement (n°18803131) dont deux exemplaires ont été déposés en date du 21/5/2018 au greffe du tribunal de première instance de Tunis sous le n°D249182009.

Il a été décidé ce qui suit :

• Approbation des Etats financiers 2017.
• Quitus au conseil d'administration.
• Renouvellement des membres du conseil d'administration.
• Nomination d'un nouveau président directeur général.
• Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.