Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société Tunisienne Automobile Financière Immobilière et Maritime «STAFIM»

Société Tunisienne Automobile Financière Immobilière et Maritime «STAFIM»

S.A au capital de : 30.000.000 D

Siège social : Rue Lac Leman - Les Berges du Lac 1053 - Tunis

MF : 01574Q/A/M/000

Les actionnaires de la Société Tunisienne Automobile Financière Immobilière et Maritime (STAFIM) sont convoqués en assemblée

générale ordinaire qui se tiendra au siège social rue Lac Leman Les Berges du Lac 1053 Tunis, le vendredi 6 juillet 2018 à 16H30, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport d'activités de l'exercice 2017.
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2017 STAFIM S.A.
3. Approbation des états financiers de STAFIM S.A relatifs à l'exercice 2017.
4. Lecture du rapport des commissaires aux comptes concernant les comptes consolidés de l'exercice 2017.
5. Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2017.
6. Affectation des résultats de l'exercice 2017.
7. Nomination de nouveaux administrateurs / renouvellement des mandats.
8. Mandats des commissaires aux comptes.
9. Approbation des conventions réglementées.
10. Quitus aux administrateurs.
11. Fixation des jetons de présence.