Société anonyme
Au capital de : 7.000.000 DT
Siège social : 2, rue Ibnou Koutaiba - Cité Jardins - 1082 Mahrajène
R.C : N° 8132211996
M.F. N° 033042 Q/A/M/000
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 Mai 2018 enregistré à la recette des enregistrement à la recette des finances - Cité Mahrajène 1082 le 28/6/2018 sous le n° 18803443, quittance n° 48022, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 31/5/2018 sous le n° 201828360, les actionnaires ont décidé à l'unanimité ce qui suit :
Première résolution :
L'approbation du rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers de l'exercice 2017.
Deuxième résolution :
L'assemblée générale ordinaire prend acte du rapport spécial établi par le Commissaire aux comptes conformément aux dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales et approuve les conventions qui y sont indiquées.
p. 4420Troisième résolution :
L'assemblée générale ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion de l'exercice 2017.
Quatrième résolution :
L'approbation de l'affectation du résultat bénéficiaire de l'exercice 2017.
Cinquième résolution :
Nomination d'administrateurs et composition du Conseil d'Administration.
Le conseil d'administration est composé de :
Administrateurs Echéance du mandat qui prendre fin Lors de l'AGO qui statuera sur :
- Comar (3ème siège) : 2019
- Mr Ahmed Bassou : 2019
- Mr Samir Ouertani : 2019
- Mr Mahmoud Babbou : 2019
- COMAR (1er siège) : 2019
- COMAR (2- siège) : 2019
- AMEN BANK : 2019
- PARENIN : 2019
- PGI HOLDING : 2019
Sixième résolution :
Nomination du commissaire aux comptes Cabinet Salah Meziou pour une période de 3 ans à compter de l'exercice 2018.
Septième résolution : (montant des jetons des présences) :
L'assemblée générale ordinaire fixe les jetons de présence pour l'exercice 2018.
Huitième résolution :
En application des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales, l'assemblée générale ordinaire prend acte des déclarations des fonctions d'administrateur.
Neuvième résolution :
L'assemblée générale ordinaire confère à Mr Mohamed Samir Ouertatani Directeur Général ou l'une des personnes que ce dernier désignera, tous pouvoirs à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.