Société TAT NEGOCE SA,
Au capital de 150.000 dinars
M.F : 1279388J/A/M/000
RC : B016572013
Affiliation CNSS : 000000-00
En vertu du PV du conseil d'administration, tenue le 20/12/2017, enregistré à la recette des finances le Lac Tunis, le 9/2/2018, sous le numéro 18701200, quittance n° M017333, il a été décidé :
- L'acceptation de la démission de Mr Ahmed Megdiche de son poste de directeur général adjoint à partir du 1er janvier 2018.
- L'acceptation de la démission de Mr Faycal Abid de son poste de président directeur général et la nomination de Mr Ahmed Megdichle comme président de conseil à partir du 1 janvier 2018 pour le reste de son mandat d'administrateur.
- La nomination de Mr Faycal Abid dans les fonctions de directeur général à partir du 1 janvier 2018 pour une durée de 3 ans renouvelables.
Suivant PV de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire, tenue le 29/1/2018, enregistré à la recette des finances le Lac Tunis, le 9/2/2018, sous le numéro 18701198, quittance n° M017325, il a été décidé :
- Le transfert du siège social de la société de l'Immeuble Lac Palace 2ème étage Les Berges du Lac-Tunis au 62 Bis Avenue de l'UMA, immeuble Nesma, appartement 12, La Soukra 2036-Ariana, l'article 4 des statuts est modifié en conséquence.
- De changer le mode de gestion de la société en séparant les fonctions de président de conseil et du directeur général et par conséquent, la modification de l'article 22, 23 et 24 des statuts.
Suivant PV de la réunion de l'assemblée générale ordinaire, tenue le 29/1/2018, enregistré à la recette des finances le Lac Tunis, le 9/2/2018, sous le numéro 18701199, quittance n° M017329, il a été décidé :
Entériner le retard dans la tenue de l'assemblée générale de l'exercice 2016.
- Approbation du rapport d'activité du conseil d'administration pour l'exercice 2016.
- Approbation des états financiers de l'exercice 2016.
- Approbation des conventions régies par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Affectation du résultat de l'exercice 2016.
- Quitus aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2016.
Deux exemplaires des procès-verbaux cités ci-dessus ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 17/5/2018, sous le numéro 201825843