Constitution d'une société anonyme GLADIUS P.I.S.A

Société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne

Non résidente, Totalement Exportatrice

Au capital de l'équivalent de 300.000 dinars

Siège social : 67 avenue Jugurtha Mutuelle Ville 1082 Tunis

Matricule Fiscal : 1575238/X/A/M/000

Suivant un acte sous seing privé en date du 14 mai 2018 enregistré à la recette des finances Nelson Mandela le 12 juin 2018, sous le n°18802407, quittance 51111, il a été constitué une société anonyme :
1) Dénomination : GLADIUS P.A
2) Forme : Société Anonyme, Non résidente Totalement Exportatrice
3) Siège social : 67, avenue Jugurtha Mutuelle Ville 1082 Tunis.
4) Capital social : l'équivalent de 300.000 Dinars Tunisiens divisé en 3000 actions de 100 dinars chacune.
5) Durée : 99 ans,
6) Objet :

• Le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion pour les sociétés et les Investisseurs.
• L'accomplissement de toutes opérations de conseil, d'assistance, d'audit (économique, technique, et administratif) en matière des affaires et de gestion des participations, ainsi que toutes opérations de prise de participation, de gestion de toute société, affaire ou activité et mener toutes opérations de gestion technique, financière ou administrative se rapportant aux participations.
• Mener toute étude pouvant préparer l'avènement l'acquisition, la gestion, la transmission ou la cession d'activités.

7) Le fondateur : Monsieur Marco Colombo Conti, de nationalité Italienne.

II- La déclaration de souscription et de versement faite par le fondateur, auprès de Monsieur le receveur de la recette des finances Nelson Mandela le 12 juin 2018, enregistrée à la recette des finances Nelson Mandela sous le n°18802411, quittance n°51114.

III- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive en date du 12 juin 2018 enregistré à la recette des finances Nelson Mandela le 13 juin 2018 sous le n°18702431, quittance n°51565. Il appert ce qui suit :
1- Nomination des membres du conseil d'administration pour une durée de trois années qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2020 de la société sans renouvellement partiel jusqu'à cette date :

• Monsieur Marco Colombo Conti.
• Monsieur James Luppi
• La Société MELIOR SA représentée par Marco Colombo Conti.
• La Société GLADIUS SA représentée par Marco Colombo Conti.

2- Nomination du commissaire aux comptes, la société GS CONSULTING SARL Inscrite au Registre de commerce du tribunal de première instance de Tunis sous le n°B2437202005 représentée par son Gérant Monsieur Ghazi Hantous en qualité de commissaire aux comptes chargé de remplir la mission conférée par la loi et les statuts, et ce pour les exercices 2018, 2019 et 2020.

3- L'assemblée donne quitus sans réserve au fondateur de tout ce qu'il a pu contracter pour le compte de la société en formation pour arriver à cette constitution ainsi qu'elle déclare prendre en charge au nom de la société les frais de constitution engagés pendant la période de constitution.

II- En vertu du procès-verbal du premier conseil d'administration en date du 12 juin 2018 à la recette des finances Nelson Mandela le 13 juin 2018 sous le n°18802432, quittance n°51568, il a été décidé ce qui suit :

1. La nomination de Monsieur Marco Colombo Conti, italien, titulaire du passeport n°YA3962319 délivré le 11/10/2012, entant que Président Directeur Général de la Société GLADIUS P.I SA, Pour toute la durée de Son mandat en tant que membre du Conseil d'Administration,
2. La délégation des pouvoirs les plus étendus au Président Directeur Général Monsieur Marco Colombo Conti, pour la direction de la société et pour agir au son nom.

V- Dépôt au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 21 juin 2018 sous le n°D0118972018, ont été déposés deux exemplaires des actes suivants : Les statuts de la société. La déclaration de souscription et de versement la liste des souscripteurs enregistrés à la recette des finances Nelson Mandela le 12 juin 2018, sous le n°18802408, quittance n°51111. Le Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive. Le procès-verbal du premier conseil d'administration.