Société anonyme - Son capital : 2.000.000 dinars
Siège social : Rue Commandant Al-Bajaoui 4000 Sousse
MF : 758327E
RC : B119392001
Conformément au PV du conseil d'administration en date du 28 février 2018 enregistré à la recette des finances sise au 3 septembre Sousse le 10/4/2018 sous le numéro 18700827 quittance n° M 026 596 dont deux copies ont été déposées au tribunal de première instance de Sousse le 22/6/2018 sous le numéro 201831495, il a été approuvé à l'unanimité ce qui suit :
Acceptation de la démission de M. Moncef Mkacher de ses fonctions en tant que président directeur général de la société, l'acceptation de la démission de M. Mounir Mkacher de
ses fonctions en tant qu'administrateur et l'acceptation de la démission de M. Abdel Wahab Mkacher de ses fonctions en tant qu'administrateur de la société,
Proposer à l'AGE la mise à jour des statuts de la société et le changement du système de gouvernance par dissociation entre les fonctions du président du conseil d'administration et les fonctions du directeur général de la société, la proposition à l'AGE de nommer des nouveaux membres du conseil d'administration, la nomination du président du conseil d'administration et la nomination du directeur général, des diverses questions.
Conformément au PV de l'assemblée générale mixte en date du 28 février 2018 enregistré à la recette des finances sise au 3 Septembre Sousse le 10/4/2018 sous le numéro 187008228 quittance n° M 026646 dont deux copies ont été déposées au tribunal de première instance de Sousse le 22/6/2018 sous le numéro 201831495, il a été approuvé à l'unanimité ce qui suit :
Au titre de l'AGO : Ratification de mode et délais de convocation, Acceptation de la démission de M. Moncef Mkacher de ses fonctions en tant que président directeur général de la société, l'acceptation de la démission de M. Mounir Mkacher de ses fonctions en tant qu'administrateur et l'acceptation de la démission de M. Abdel Wahab Mkacher de ses fonctions en tant qu'administrateur de la société,
L'approbation de la décision de nommer les membres du conseil d'administration suivants : Mr Slah Ben Turkia, M. Ousama Trabelsi, Mme Shadia Alksouri et diverses questions
Au titre de l'AGE : Ratification de mode et délais de convocation, l'approbation de la décision du Conseil d'administration le 28 février 2018 pour le changement du système de gouvernance de la société par la dissociation entre les fonctions du président du conseil d'administration et les fonctions du directeur général de la société la mise à jour des statuts de la société.
La ratification de la décision de nommer M. Salah ben Turkia en tant que président du conseil d'administration adoptée lors de la réunion du conseil d'administration en date du 28 février 2018 et la ratification de la décision de nommer Mme Houbbab Ajmi au poste de directeur général et questions diverses.
La mise à jour des statuts de la société enregistrée à la recette des finances sise au 3 Septembre Sousse le 1/5/2018 sous le numéro 18701073.