Polyclinique Chams
S.A au capital de 6 321 363 dinars
Route de Gremda km 3.5 - 3062 Sfax
RC : B1148231997
M.F : 420474V/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la polyclinique Chams S.A sont convoqués à une assemblée générale ordinaire le 02 Août 2018 à 12H, au siège social, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Entérinement de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire relative à l'exercice 2017
2- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration de l'exercice 2017.
3- Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2017.
4- Fixation des jetons de présence.
5- Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
6- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2017.
7- Affectation du résultat de l'exercice 2017.
8- Information de la prise de fonction de direction dans d'autres sociétés, par un ou plusieurs administrateurs, le président du conseil ou le directeur Général.
9- Quitus aux administrateurs et au directeur Général.
10- Election des membres du conseil d'administration pour les exercices 2018-2019 et 2020.
11- Questions diverses.
12- Délégation de pouvoirs.