Au capital de 5 000 000 Dinars
Immeuble Khefacha R9 Stah Jabeur
5000 Monastir
R.C : B1533932009
M.F : 1097861C/A/M/000
N° CNSS : 535589-52
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 20/6/2018 et de deux procès-verbaux des assemblées générales ordinaires du 21/6/2018 et du 30/6/2018 enregistrés en date du 3/7/2018 à la recette des finances de Monastir sous enregistrement n°18803731, n°18803733 et n°18803732 dont deux exemplaires de chaque PV ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Monastir le 5/7/2018 sous quittance de dépôt n°201833401.
Il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat de président directeur générale;
- Délégation du pouvoir de signature à M. Abderrazak Khafacha
- Renouvellement des mandats des administrateurs;
- Approbation des états financiers de l'exercice 2017,
- Affectation des résultats de l'exercice 2017 ;
- Approbation des conventions réglementées;
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes au titre des exercices 2018, 2019 et 2020 ;
- Octroi du Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2017;
- Pouvoir pour accomplissement des formalités légales.