Société anonyme
Capital : 1 085 800 Dinars
Siège social : Route de Monastir Sidi Abdelhamid, Sousse
M.F : 10426/E/A/M/000
p. 4859R.C: B 175221996
CNSS: 33944-91
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5/5/2018 enregistré à la recette des finances 3 Septembre - Sousse le 21/5/2018 sous le n°18701178 quittance n°035402, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 5/7/2018 sous le n°201833464, il a été décidé ce qui suit :
1/ Approbation des rapports d'activité du conseil d'administration, des Etats financiers et du rapport du commissaire aux comptes concernant l'exercice 2017.
2/ Quitus entier aux administrateurs.
3/ Fixation du 01/9/2018 comme date de mise en paiement des dividendes.
4/ Fixation de l'enveloppe des jetons de présence.
5/ Approbation de session des actions.
6/ Nomination des membres du Conseil d'administration pour les exercices (2018/2019/2020).
7/ Désignation de la Sté FMBZ-KPMG TUNISIE comme commissaire aux comptes pour les exercices (2018/2019/2020).
8/ Pouvoirs au porteur pour dépôts ou formalités prévus par la loi.
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 5/5/2018 enregistré à la recette des finances 3 Septembre - Sousse le 21/5/2018 sous le n°18701179 quittance n°035406, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 5/7/2018 sous le n°201833464, il a été décidé ce qui suit :
1/ Mise à jour et modification des articles (6-21-23-24-27).
Suivant le procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 5/5/2018 enregistré à la recette des finances 3 Septembre - Sousse le 10 mai 2018 sous le n°18701083 quittance n°033216, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 5/7/2018 sous le n°201833464, il a été décidé ce qui suit :
1/ Nomination de monsieur Khalil Essoussi comme nouveau président du conseil d'Administration pour les exercices (2018-2019-2020).