Société anonyme
Son capital : 2.000.000 dinars
Siège social : Rue 38 Rue de Cologne Lafayette 1002 Tunis
p. 4922MF : 1153137X
RC : B2499792010
Conformément au PV du conseil d'administration en date du 28 février 2018 enregistré à la recette des finances de Rue d'Autriche Tunis le 31-5-2018 sous le numéro 18803475 quittance n° M050255 dont deux copies ont été déposées au tribunal de première instance de Tunis le 22-6-2018 sous le numéro 201831581, il a été approuvé à l'unanimité ce qui suit :
Acceptation de la démission de M. Mounir Mkacher de ses fonctions en tant que président directeur général de la société, acceptation de la démission de M. Moncef Mkacher de ses fonctions en tant qu'administrateur et l'acceptation de la démission de M. Abdel Wahab Mkacher de ses fonctions en tant qu'administrateur de la société, Proposer à L'AGE la mise à jour des statuts de la société et le changement du système de gouvernance par à dissociation entre les fonctions du Président du Conseil d'administration et les fonctions du Directeur général de la société, la proposition à l'AGE de nommer des nouveaux membres du conseil d'administration, la nomination du président du conseil d'administration et la nomination du directeur général, des diverses questions.
Conformément au PV de l'assemblée générale mixte en date du 28 février 2018 enregistré à la recette des finances Rue d'Autriche Tunis le 23-5-2018 sous le numéro 18803233 quittance n° M047528, dont deux copies ont été déposées au tribunal de première instance de Tunis le 22/6/2018 sous le numéro 201831581, il a été approuvé à l'unanimité ce qui suit :
Au titre de l'AGO : Ratification du mode et délais de convocation, Acceptation de la démission de M. Mounir Mkacher de ses fonctions en tant que président directeur général de la société, l'acceptation de la démission de M. Moncef Mkacher de ses fonctions en tant qu'administrateur et l'acceptation de la démission de M. Abdel Wahab Mkacher de ses fonctions en tant qu'administrateur de la société, L'approbation de la décision de
nommer les membres du conseil d'administration suivants : M. Slah Ben Turkia, M Ousama Trabelsi, Mme Shadia Alksouri et diverses questions.
Au titre de l'AGE : Ratification de mode et délais de convocation, l'approbation de la décision du Conseil d'administration du 28 février 2018 pour le changement du système de gouvernance de la société par la dissociation entre les fonctions du Président du Conseil d'administration et les fonctions du Directeur général de la société, la mise à jour des statuts de la société, la ratification de la décision de nommer M. Salah Ben Turkia en tant que Président du Conseil d'administration adoptée lors de la réunion du Conseil d'administration en date du 28 février 2018 et Mme Houbbab Ajmi au poste de directeur général et questions, diverses.
La mise à jour des statuts de la société enregistrée à la recette des finances Rue d'Autriche Tunis le 24-5-2018, sous le numéro 188032295.