Au capital de : 125 000 DT
Siège social : Immeuble CMC - Route du Port-Zone Portuaire 2040 Rades (Tunisie)
MF : 26692DAM000
Mcle CNSS : 181564-77
- Suivant procès verbal du conseil d'administration en date du 31/03/2017, enregistré à la recette des finances de la place de la république - Radès sous le n°18700452, quittance n° M09929 le 7/2/2018, il a été décidé ce qui suit :
- Arrêté du projet de l'apport de gestion du conseil d'administration.
- Examen et arrêté des comptes de l'exercice clos au 31/12/2016.
- Proposition d'affectation du résultat de l'exercice 2016.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2017-2018 et 2019.
- Renouvellement du mandat du directeur général Monsieur Saber Bouassada pour une année.
- Convocation de l'assemblée générale et arrêtée de son ordre du jour.
- Convocation de l'assemblée générale extraordinaire et arrêtée de son ordre du jour.
- Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 30/6/2017, enregistré à la recette des finances de la place de la République - Radès sous le n° 18700453, quittance n° M09932 le 7/2/2018, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport d'activité et des états financiers au titre de l'exercice clos au 31/12/2016.
- Approbation du rapport général et spécial du commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2016.
- Affectation du résultat de l'exercice 2016.
- Quitus entier et sans réserve au conseil d'administration l'ouï sa gestion au cours de l'exercice 2016.
- Quitus entier et sans réserve au Commissaire aux Comptes pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice 2016.
- Nomination de la société GLOBOLDING SAS, représentée par Mr Jérôme PETIT en tant qu'administrateur pour une durée de 3 exercices jusqu'à la clôture de l'exercice 2019.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes le Cabinet CNDA pour une durée de 3 exercices jusqu'à la clôture de l'exercice 2019.
- Suivant procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 30/6/2017, enregistré à la
recette des finances de la place de la République - Radès sous le n° 18700454, quittance n° M09937 le 7/2/2018, il a été décidé que vu la non disponibilité du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui a modifié l'objet de la société tel qu'annoncé au registre de commerce et aux statuts mis à jour, le présent PV confirme le dit changement.
Dépôt : Deux copies de chaque procès verbal ci-haut indiqués, ont été déposées au greffe du TPI de Ben Arous, le 9/7/2018 sous le n° 201833823.