SA au capital de 27.500.000 DT
Rue du Lac d'Annecy 1053 les Berges du Lac – Tunis
MF : 496311P/A/M/000
RC : B125651997
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 19/4/2018, enregistré à la recette des finances du Lac le 30/4/2018 quittance n° M054204 numéro d'enregistrement 18703634 dont deux originaux ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 21/6/2018 sous n° 201831250 a été décidé de :
1. Approbation des rapports du conseil d'administration ainsi que des états financiers relatifs à l'exercice arrêté au 31/12/2017.
2. Approbation des opérations et des conventions visées par l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales ainsi que l'article 62 de la Loi n° 2016-48 relative aux banques et aux établissements financiers.
3. Quitus aux Administrateurs pour l'exercice 2017.
4. Affectation des résultats de l'exercice 2017.
5. Fixation des Jetons de Présence pour l'exercice 2017.
6. Fixation des rémunérations des membres du comité d'Audit Interne et du comité risque pour l'exercice 2018.
7. Emission d'emprunts obligataires et/ou subordonnés.
8. Nomination de commissaires aux comptes pour les exercices 2018-2020.