Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Maghreb International Publicité (MIP) SA

Maghreb International Publicité (MIP) SA
Au capital de : 4.398.937 dinars
Siège social : Rue de l'énergie Solaire,
Impasse Numéro 5 La Charguia I, 2035,
Hay El Khadra, Tunis - Tunisie
Matricule fiscal : 867795 N
Matricule CNSS : 34058417

Les actionnaires de la société Maghreb International Publicité (MIP) sont convoqués à une Assemblée générale ordinaire, prévue pour le vendredi 3 août 2018, à 10 heures au siège social de la société sis rue de l'énergie solaire, impasse n°5, La Charguia 1, 2035 Cité El Khadra, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration ainsi que le rapport de gestion du groupe MIP relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015.

2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels, examen et approbation des états financiers individuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015.
3. Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015, examen et approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015.
4. Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015.
5. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions mentionnées à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2015.
6. Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2015.
7. Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration ainsi que le rapport de gestion du groupe MIP relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016.
8. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels, examen et approbation des états financiers individuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016.
9. Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016, examen et approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016.
10. Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016.
11. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions mentionnées à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2016.

12. Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016.
13. Ratification de la cooptation d'administrateurs.
14. Approbation de la cession de la participation de la Société au capital de MIP MALI; et
15. Question diverses.
16. Pouvoirs pour formalités.