S.A au capital de : 15.098.120 D
Siège social : Marina Cap Monastir
N° Registre de commerce : B175851998
Matricule Fiscal : 006905 LAM 000
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22/6/2018 enregistré à la recette des finances de Monastir le 26/6/2018 quittance n° M041675 enregistrement n° 18803585 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Monastir le 19/7/2018 sous le n° 201835383.
L'assemblée générale ordinaire a décidé :
- L'approbation du rapport du Conseil d'administration Sur la gestion 2017.
- L'approbation des états financiers de l'exercice 2017.
- L'approbation des opérations et conventions visées par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales.
- L'affectation du résultat de l'exercice 2017 en résultats reportés.
- L'octroi de quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31/12/2017.
- Le renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour une durée de 3 ans et ce, jusqu'à l'issu de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020, à savoir :
- La Banque Nationale Agricole.
- Attijari Bank.
- La Société Tunisienne de Banque.
- La Société d'Investissement du groupe STB.
- La Banque Internationale Arabe de Tunisie.
- La Société Univers Participation SICAF.
- Mr Mohamed Hédi Reguig.
- Le renouvellement du mandat du Cabinet d'Audit et de Consultants en tant que commissaire aux comptes pour une période de 3 ans et ce, jusqu'à l'issu de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.