Messieurs les actionnaires de la société «INTERCHAUX» sont convoqués à la réunion de l'assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) qui aura lieu le vendredi 17 août 2018 à 09 heures, au siège social de la société INTERMETAL sis à la Zone extraordinaire 2040 Radés à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
p. 5246I- De la compétence de l'assemblée générale ordinaire
1. Entériner le retard dans la tenue de l'assemblée générale;
2. Examen et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017;
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes concernant le même exercice;
4. Examen et approbation, s'il y a lieu, des états financiers relatifs à l'exercice 2017;
5. Approbation des conventions réglementées par les articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales;
6. Affectation du résultat;
7. Nomination de nouveaux administrateurs;
8. Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2017;
9. Prendre acte des pactes signés avec les sociétés SICAR INVEST, SIM SICAR et STB SICAR;
10. Pouvoir pour formalités d'enregistrement.
II- De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire
1. Applications des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.