Au capital de 22.000.000 tnd
Immeuble assurances BIAT, les Jardins du Lac, les Berges du lac II, 1053, Tunis
RC : B160631997
MF : 601492D
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie le 11/5/2018, enregistré à la recette des Finances du Lac, Tunis, le 16/5/2018 sous le n°18704095, quittance n°M059648, et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 13/7/2018, sous le n°D24616397, il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation des états financiers pour l'exercice comptable 2017.
2- Constatation de l'arrivée à terme du mandat de Mme Hanen Feki Ben Ayed au conseil d'administration de la société.
3- Renouvellement du mandat de M. Abderrazek Lahiani au conseil d'administration pour une durée de trois années expirant lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice comptable 2020.
4- Constatation de l'arrivée à terme du mandat du co-commissaire aux comptes "Cabinet Orga Audit" représenté par M. Mohamed Salah Ben Afia.
5- Nomination du co-commissaire aux comptes la société "FMBZ-KPMG Tunisie", représentée par Mme Kalthoum Bouguerra, pour une durée de trois années expirant lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice comptable 2020.