S.A au capital de : 2.000.000 Dinars
Siège social : Avenue de l'environnement
Immeuble Electro Kallel, 3ème étage, les Berges du Lac 1053 Tunis
Matricule Fiscal : 758460J/A/M/000
Registre de Commerce : B119292001
N° d'Immatriculation CNSS : 234678-35
1- En vertu du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 16 avril 2018, enregistré à la recette des finances Le Lac-Tunis le 19 juillet 2018 sous le numéro 18705832. quittance n° : M080998, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 26 juillet 2018 sous le numéro 201836243, il a été décidé ce qui suit :
- Acceptation de la démission du Président du Conseil d'Administration Monsieur Mohamed Lassaad CHAARI et accord de quitus pour toute la période de son mandat.
- Cooptation d'un nouvel Administrateur en la personne de Monsieur Ahmed Adel Menaa.
- Nomination d'un nouveau Président du Conseil d'Administration en la personne de Monsieur Ahmed Adel Menaa et fixation de ses pouvoirs.
- Instauration d'un nouveau mécanisme de signature des actes juridiques.
- Instauration d'un nouveau mécanisme de signature des opérations financières.
2- En vertu du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 28 mai 2018, enregistré à la recette des finances Le Lac -Tunis le 19 juillet 2018 sous le numéro 18705833, quittance n° : M081001 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 26 juillet 2018 sous le numéro 201836243, il a été décidé ce qui suit :
- Autorisation spéciale à la Directrice Générale et au Directeur Général Adjoint de contracter au nom de la société auprès de la BIAT un crédit de consolidation et des crédits de gestion et de donner les garanties nécessaires.
- Autorisation spéciale à la Directrice Générale et au Directeur Général Adjoint de contracter au nom de la société auprès de la BTK un crédit de consolidation et de donner les garanties nécessaires.
- Cooptation d'un nouvel Administrateur en la personne de Monsieur Su Zhen en remplacement de Monsieur Ma Chunyu Administrateur partant et un des représentants de la société Haier Electrical Appliances Corp.LTD dans le Conseil d'Administration de HHW.
- Fixation de la rémunération de la Directrice Générale