Au capital de 50.000 Euros / 151.000 dt
Siège social : ZI Chotrana II lot AFI 114 Raoued 2083 Ariana
Matricule fiscal : 1147069/P
Suivant procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire en date du 22 Mai 2018, enregistrés à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis en date du 10 et 12 Juillet 2018, enregistrements n°18804774 et 18804796 quittances n° 5940 et 5966, dont deux exemplaires de chacun des dits documents ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana le 1er Août 2018, sous le numéro 201837040, il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation des états financiers relatifs aux exercices 2015,2016 et 2017.
- L'octroi de quitus au gérant.
- L'affectation des résultats de ladite période.
- Mettre fin au pouvoir de signature de M. Philippe Guillaume.
- L'octroi de pouvoirs de signature pour agir sur les comptes bancaires.
- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, la société Salah Meziou pour les exercices 2016, 2017 et 2018.
- La révocation du gérant Monsieur Benoit Sillard et la nomination de M. Pascal Pouquet en tant que nouveau gérant de la société en lui accordant les pouvoirs les plus étendus.
- La nomination de M. Pascal Pouquet a pris effet rétroactivement à partir de l'année 2015 et ce jour une période de 4 ans prenant fin avec l'approbation des comptes de l'exercice 2018.
- La ratification de tous les travaux effectués par M. Pascal Pouquet au cours de la période allant jusqu'au 31 décembre 2017.
- La modification de l'article 16 des statuts de la société.
- Autoriser le gérant de la société à déléguer le pouvoir de signature à autrui selon son choix et ce dans la limite de ses pouvoirs et pour une période déterminée.