Société Tunisienne Des Industries De Pneumatiques "STIP" S A
Au capital de 12.623,469 dinars
Siège social : Centre Urbain Nord - Boulevard de la Terre 1003 Tunis El Khadra
Messieurs les actionnaires de la « STIP » sont priés d'assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 10 septembre 2018, à 10h00 du matin au siège social sis au centre Urbain-Nord - Boulevard de la Terre - 1003 Tunis El Khadra, à l'effet de délibérer sur :
1. Entériner le retard accusé dans la tenue de l'assemblée.
2. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au titre de l'exercice 2017.
3. Lecture du rapport général et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes au titre de l'exercice 2017.
4. Approbation des états financiers de l'exercice 2017.
5. Approbation des conventions réglementées visées par les articles 200, 202 et 475 du code des sociétés commerciales.
6. Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés de l'exercice 2017.
7. Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2017.
8. Quitus aux administrateurs de leur gestion durant l'exercice 2017.
9. Affectation des résultats de l'exercice 2017.
10. Fixation des jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de l'exercice 2017.
11. Information sur les fonctions occupées par les administrateurs et le président du conseil dans d'autres sociétés.
12. Pouvoirs pour les formalités.