Nomination d'un nouvel administrateur de la société
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes de la société
Adoption de nouveaux statuts de la société
Société TUNISIENNE INDUSTRIELLE DU PAPIER DU CARTON (SOTIPAPIER)
Société anonyme
Au capital social de 30.456.415.940 D
Siège social : 13, rue Ibn Abi Dhiaf, zone industrielle Saint Gobain, Mégrine Riadh, 2014 Ben Arous - Tunisie
MF : 013751D/A/M/000
N° d'affiliation CNSS : 00082230/1
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 7 juin 2018, enregistré à la recette des finances de Mégrine, le 21 juin 2018, enregistrement numéro 18802827, quittance numéro M046347, il a été décidé d'approuver les états financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice social clos le 31 décembre 2017; de ratifier, suite à la démission de monsieur Lotfi Ayed de son mandat d'administrateur, la nomination de la société BIAT capital Risque en tant qu'administrateur de la Société, pour la durée restante du mandat de monsieur Lotfi Ayed, couvrant les exercices sociaux 2018 et 2019, soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ainsi que de renouveler le mandat de la société Conseil Audit Formation «CAF» comme commissaire aux comptes de la Société pour une nouvelle période de trois (3) ans, couvrant les exercices sociaux 2018, 2019, 2020 et expirant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice clos le 31 décembre 2020.
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 7 juin 2018, enregistré à la recette des finances de Mégrine, le 21 juin 2018, enregistrement numéro 18802828, quittance numéro M046348, il a été décidé d'adopter de nouveaux statuts pour la Société.
Ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 27 juillet 2018 numéro 201836333, deux exemplaires de chacun des procès-verbaux susmentionnés ainsi que des nouveaux statuts de la Société.